各位董事：

兹定于2023年7月16日（星期日）召开集团2023年第二届第三次董事会议，具体会议安排如下：

参员：尤文武  刘宝东  黄景禄  刘伟东  陈秀杰  王国明  张建 

列席：康建成  刘淑杰  付建华

程序：

一、听取关于集团（含饲料公司、山庄股份公司）上半年经营情况的报告。

二、听取关于山庄股份二厂区一期建设工程施工进度以及下一步需要解决事项的报告。

三、制定山庄股份二厂区一期工程的投资计划。

四、研究平泉国控投资集团有限责任公司1.57亿集团国有股权质押和平泉公交公司担保借款（含代政府借款）催收以及做好处置质押股权和追溯担保人承担连带责任准备工作的事宜。

五、需要董事会商议决定的其他事项。

届时请各位参会人员和列席人员准时到场参加。

特此通知